Hvordan skille Underslag Fra Larceny

Lovlig, er det spesifikke forskjeller mellom underslag og tyveri. Underslag anses å ta av penger eller eiendom av noen i en posisjon av tillit med spesifikk tilgang til denne eiendommen. Enten du undersøker mulig underslag i din bedrift eller ansikt beskyldninger om uredelighet selv, bør du vite forskjellene mellom underslag og tyveri. Følg disse retningslinjene.

Bruksanvisning

Vet de juridiske kravene for underslag

1 Tillit må ha blitt etablert mellom saksøker (virksomheten) og anklaget for at forbrytelse å kvalifisere som underslag. Den mistenkte skal ha vært i en ansvarsfull stilling der han eller hun var betrodd med tilgang til penger eller eiendom.

2 For at en sak skal vurderes underslag, har den ansatte å komme i besittelse av penger eller eiendom som følge av sin stilling. Dette er en av de viktigste måtene å skille mellom underslag og tyveri. For eksempel, hvis en person er ansvarlig for å arbeide i kassen på en restaurant og stjeler penger fra registeret, er at underslag. Hvis kokken på samme restaurant stjeler penger fra registeret, er det tyveri fordi han ikke har tilgang til penger som en del av jobben.

3 For å bevise underslag, må det fastslås at vedkommende kom i besittelse av penger eller eiendom gjennom ulovlige midler.

4 For en forbrytelse å bli stemplet som underslag, må hensikt å bli etablert.

5 Tilgang råd om å beskytte din arbeidsplass fra underslag og tyveri på Small Business Administration nettsted (se Ressurser nedenfor).

Skille mellom Tegn på Underslag og Larceny

6 Den juridiske definisjonen av tyveri er tilsiktet å ta og bortførelsen av en annens eiendom med den hensikt å gjøre det ditt eget. Ved denne definisjonen, er underslag en form for tyveri med spesifikke krav. En person som embezzles først kommer i besittelse av penger eller eiendom via lovlige midler, mens en person skyldig i generell tyveri ikke.

7 Skille tegn på underslag på jobben. Underslag vises ofte i finansielle poster og bankutskrifter som en regnskapsmanipulasjon eller en inkrementell drenering av midler. Tyveri vises ofte som en rund sum som mangler.

8 Både tyveri og underslag kan håndteres internt av et selskap eller kan bli rapportert til politimyndigheter for kriminelle anklager.

Hint

• Arbeidstakeren polygraph Protection Act av 1988 beskytter ansatte fra å måtte underkaste seg løgndetektor tester. Imidlertid kan denne retten fravikes ved underslag eller tyveri. Kontakt med en advokat som spesialiserer seg på økonomisk kriminalitet før administrering av en polygraph test til en ansatt for å sikre at du er i din fulle rett.
• Både tyveri og underslag kan resultere i betydelige straffesak samt sivile saker som følge av tilbakebetaling forventet.